(SeaPRwire) –   Taipei, Taiwan, 27 Februari 2024 — Peningkatan pelaburan dan penipuan mata wang kripto memberi cabaran besar kepada mangsa, kerap meninggalkan mereka tidak dapat memulihkan aset yang ditipu walaupun kes telah selesai. Dalam kerjasama yang menjadi titik perubahan, Biro Siasatan Jenayah (CIB) Taiwan, Yayasan Pembaharuan Kehakiman (JRF), dan institusi kewangan berasaskan blockchain XREX berjaya menggempur kes penipuan mata wang kripto, menetapkan tanda aras undang-undang yang menakjubkan dalam sejarah kehakiman Taiwan.

Menggunakan alat pengesanan rantaian blok dan teknologi pemantauan hadapan yang maju, bahagian pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan keselamatan maklumat XREX membuktikan aliran dana haram dan pemilik aset mata wang kripto, walaupun tiada suspek atau tertuduh yang dikenal pasti, membantu agensi penguatkuasa undang-undang Taiwan memulihkan Ether (ETH) yang ditipu kepada mangsa.

Keunikan siasatan ini terletak pada perkara berikut:

• Penyerang memancing mangsa Taiwan ketika menggunakan dompet terdesentralisasi MetaMask, menyebabkan ETHnya dicuri daripada dompet. Oleh kerana MetaMask adalah dompet terkawal sendiri dan terdesentralisasi, tiada perkhidmatan pelanggan untuk membantu mangsa.

• Penjenayah kemungkinan berada dalam organisasi jenayah luar negara. Agensi penguatkuasa undang-undang Taiwan tidak dapat mengetahui identiti penjenayah ketika menangani kes ini. Oleh itu, pendakwaan kekurangan suspek.
• Penyerang memindahkan aset mata wang kripto yang dicuri ke akaun OKX, pertukaran yang beroperasi di luar bidang kuasa Taiwan.
• Beberapa pihak bekerjasama untuk merampas hampir kesemua aset haram dan memulihkannya kepada mangsa.

Mangsa, Encik Wan, adalah peniaga profesional dan aktif dalam komuniti mata wang kripto.

“Saya tidak pernah menyangka kumpulan penipuan akan menyamar sebagai temu bual ‘media Forbes’ untuk memancing dan menghantar laman web dengan program berbahaya untuk mencuri aset mata wang kripto saya, semuanya di bawah topeng untuk mengisi maklumat di laman web,” kata Wan. “Saya menghargai bantuan dan sokongan daripada CIB, penguatkuasa JRF Miffy Chen, XREX, OKX, dan SlowMist. Saya berharap kes saya boleh berfungsi sebagai peringatan dan meyakinkan agensi penguatkuasa undang-undang bahawa kes penipuan yang melibatkan dompet terdesentralisasi sedemikian di luar bidang kuasa kita boleh ditangani dan diselesaikan.”

Penyerang memancing Wan ketika menggunakan dompet Metamasknya untuk mengakses platform sosial terdesentralisasi, Friend.tech, di rangkaian asas Base. Penyerang mengosongkan dompetnya dan memindahkan dana curian ke OKX. Selepas menyedari penipuan, Encik Wan segera berkongsi pengalamannya di media sosial dan menarik perhatian komuniti Web3. Dalam masa enam jam, SlowMist menghubungi OKX dan menghalang ETH curian. Menurut dasar pematuhan OKX, mereka hanya boleh melaksanakan penyitaan sementara selama 72 jam, di mana agensi penguatkuasa undang-undang Taiwan perlu campur tangan.

_{Analisis rantaian mengesan aset yang dijembatani ke dompet penyerang, kemudian ke OKX.}

Miffy Chen daripada JRF membantu mengatur dan mengumpul dokumen yang terperinci aliran mata wang kripto, membantu mangsa mengemukakan laporan, dan bekerjasama dengan CIB dan pendakwa untuk memohon kepada mahkamah untuk penyitaan.

Tetapi bagaimana dana boleh dipulangkan kepada mangsa secara sah jika kes kekurangan tertuduh?

Untuk menyelesaikan masalah prosedur dalam undang-undang, agensi penguatkuasa undang-undang meminta campur tangan pihak ketiga yang profesional dan neutral. XREX, pertukaran kripto-fiat antarabangsa, memainkan peranan penting dalam mengesahkan pemilikan Encik Wan terhadap dompet yang diserang, serta mengesahkan semula butiran aliran mata wang kripto. Pasukan keselamatan dan AML XREX menggunakan TRM Labs dan MistTrack SlowMist untuk menganalisis silang aliran aset blok rantaian, dan mengenal pasti aliran dana, mengemukakan laporan aliran mata wang kripto lengkap dengan bukti boleh dipercayai.

Chen berkata, “Kes ini bergantung kepada kepercayaan bersama beberapa agensi untuk bertindak dengan cepat dan berkesan. Ia menunjukkan bahawa walaupun penjenayah telah memindahkan aset curian ke pertukaran luar negara, aset masih boleh dikesan dan dipulihkan. Kes ini memberi galakan besar kepada semua unit penguatkuasa undang-undang dan pakar yang terlibat. Saya berharap kes luar biasa ini bukan hanya kebetulan, tetapi rujukan penting untuk kes masa hadapan.”

Detektif Hsieh Rui Xuan daripada Kor Siasatan Keenam CIB berkata, “Sindiket penipuan mengembangkan jangkauan secara global melalui Internet dan teknologi baru seperti teknologi blok rantaian. Ini telah menjadi isu sosial serius di Taiwan. Walaupun keupayaan Taiwan untuk memerangi jenayah luar negara terhad, merampas dan memulihkan pulangan haram memberi makna yang besar kepada mangsa.”

Beliau menambah bahawa walaupun agensi penguatkuasa undang-undang terus meningkatkan teknik pengesanan mata wang kripto, ini perlu dilakukan dalam batasan peraturan sedia ada.

“Saya berharap kes ini merupakan asas penting, bukan sahaja untuk merampas secara jarak jauh aset mata wang kripto, tetapi juga untuk mempromosikan kerjasama antara agensi penguatkuasa undang-undang dan pakar dalam blok rantaian, undang-undang, dan keselamatan siber untuk memerangi penyalahgunaan teknologi blok rantaian untuk aktiviti penipuan,” kata Hsieh.

, Ketua Pegawai Keselamatan dan Pengurus Besar XREX, mempunyai pengalaman antarabangsa selama 15 tahun dalam keselamatan siber dan memiliki keupayaan serangan dan pertahanan yang diiktiraf secara global. Beliau berkata: “Kerjasama ini dengan agensi penguatkuasa undang-undang menekankan betapa lebih sukar untuk mencuci wang melalui rangkaian blok rantaian yang telus dan terbuka. Semua transaksi dicatatkan secara kekal di blok rantaian dan tidak boleh diubah suai atau dipadam. Kesukaran semasa terletak pada pengenalan dan penggunaan yang berkesan alat pelacakan dan analisis blok rantaian. Kami percaya XREX sudah menjadi pemimpin dalam hal ini dan boleh menjadi rakan yang dipercayai oleh agensi penguatkuasa undang-undang.”

XREX telah mengintegrasikan teknologi analisis blok rantaian dan alat pemantauan teratas seperti syarikat pelaburan JPMorgan TRM Labs, CipherTrace Mastercard, Chainalysis, dan MistTrack. XREX terus memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan membantu siasatan untuk menganalisis aliran mata wang haram, mendedahkan taktik penipuan, dan menghasilkan laporan forensik, secara percuma.

Mengenai XREX
adalah institusi kewangan berasaskan blok rantaian yang bekerja dengan bank, pengawal selia, dan pengguna untuk mendefinasi semula perbankan bersama. Kami menyediakan perkhidmatan perbankan korporat kelas teras kepada perniagaan kecil hingga sederhana (SMB) di atau berurusan dengan pasaran sedang membangun, dan perkhidmatan kewangan ramah pemula kepada individu di seluruh dunia.

Ditubuhkan pada 2018 dan beroperasi secara global di bawah pelbagai lesen, menawarkan pakej perkhidmatan penuh seperti kawalan aset digital, dompet, pembayaran lintas sempadan, penukaran mata wang fiat-kripto, pertukaran mata wang kripto, pengurusan aset, dan saluran masuk dan keluar mata wang fiat.

Berkongsi tanggungjawab sosial kewangan penyertaan, XREX memanfaatkan teknologi blok rantaian untuk memajukan lagi penyertaan kewangan, akses, dan pendidikan.